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股東會資訊

民國105年股東常會

一、本公司訂於民國一○五年六月廿二日(星期三)上午十時整,假高雄市路竹區路科一路12號(鴻君科技股份有限公司國際會議廳),召開一○五年股東常會,會議議程如下:

(一)報告事項: 1. 本公司104年度營業報告書。 2. 監察人審查104年度決算表冊報告。

(二)承認及討論事項: 1. 104年度決算表冊案。 2. 104年度盈虧撥補案。 3. 修訂公司章程案。

(三)選舉事項:改選本公司董事及監察人案。

(四)其他議案及臨時動議。

二、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥 代理人姓名、地址後,於股東常會五日前寄(送)達本公司 (821高雄市路竹區路科一路12號),以利寄發出席證(或出席簽到卡)。

三、依公司法第一六五條規定,自民國一○五年五月廿三日至六月廿二日停止股票過戶登記。